Wywiad gospodarczy
Oferujemy szeroki zakres usług od czynności weryfikacyjnych przedsiębiorstw w oparciu o ogólnie dostępne informacje, potwierdzenie sytuacji prawnej i finansowej obecnego bądź przyszłego kontrahenta.
Czynności z zakresu wywiadu gospodarczego
w zależności od ustaleń obejmuje między innymi weryfikację:
- danych przedstawionych w rejestrach działalności gospodarczej,
- siedziby,
- miejsca prowadzenia działalności, (danych teleadresowych),
- rodzaju i zakresu działalności,
- stanu majątkowego i kondycji finansowej przedsiębiorcy.
Weryfikację przedsiębiorcy w zakresie:
- prowadzonych postępowań upadłościowych, niewypłacalnych i nierzetelnych zobowiązań,
- karalności osób prowadzących działalność, kadry zarządzającej, rejestru zastawów.
Zgromadzenia i weryfikację informacji na temat powiązań przedsiębiorcy:
powiązań kapitałowych (weryfikacja spółek zależnych), powiązań osobowych kadry zarządzającej z innymi podmiotami.